Anti Money Laundering

Innerhalb unserer Onboarding Lösung besteht die Möglichkeit, die Mittelherkunft von Fiat und Kryptowährungen zu prüfen. Dies wird in der Risikoklassifizierung des Kunden mit einbezogen, sodass Sie Ihre Kunden identifizieren und die Weissgeldstrategie unterstützen können.

Anti Money Laundering​

Innerhalb unserer Onboarding Lösung besteht die Möglichkeit, die Mittelherkunft von Fiat und Kryptowährungen zu prüfen. Dies wird in der Risikoklassifizierung des Kunden mit einbezogen, sodass Sie Ihre Kunden identifizieren und die Weissgeldstrategie unterstützen können.

Weissgeldstrategie

Mittelherkunft FIAT Prüfung

In der heutigen Zeit ist es unabdingbar, Vermögen ungeprüft anzunehmen. Wir haben unseren Onboarding Prozess so erweitert, dass die Mittelherkunftsprüfung zusammen mit der Identifikation und Risikoklassifizierung vollzogen wird.

Fiat Prüfung

Public Wallet Bilanz Prüfung

Innerhalb des Onboarding Prozesses wird die Herkunft der Finanzmittel von üblichen Währungen (Fiat) geprüft und klassifiziert. Der Kunde ist verpflichtet, diese zu belegen.

Krypto Prüfung

Public Wallet Adressen Prüfung

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, eine sogenannte Blockchain Analyse des zu investierenden Wallets durchzuführen. Dieses wird je nach Herkunft bewertet und in der Risikoklassifizierung berücksichtigt.

Anty Money Laundering

  • Dieser Service ist eine Erweiterung zu unserem Onboarding Produkt.

  • Lassen Sie uns gemeinsam gegen Geldwäscherei vorgehen.

  • Nachvollziehbar, verständlich und essentiell.

Anty Money Laundering​

  • Dieser Service ist eine Erweiterung zu unserem Onboarding Produkt.

  • Lassen Sie uns gemeinsam gegen Geldwäscherei vorgehen.

  • Nachvollziehbar, verständlich und essentiell.

Krypto Mittelherkunft Prüfung

Mittelherkunft Krypto Prüfung

Mittelherkunft Krypto Prüfung

Die Mittelherkunft von Kryptowährungen (Bitcoin & Ethereum) wird via Public Wallet Adresse Ihres Kunden einer ‘Chain Analyse’ unterzogen. So können Transaktionen und Herkunft geprüft werden.

Public Wallet Adressen Prüfung

Public Wallet Adressen Prüfung

Die Adresse Ihres Kunden kann bei der Eingabe auf Vollständigkeit geprüft werden.

Public Wallet Bilanz Prüfung

Public Wallet Bilanz Prüfung

Wir können automatisch prüfen, ob der Investmentwert gegenüber der Balance im Wallet Ihres Kunden vorhanden ist.

Forensische Wallet Prüfung

Forensische Wallet Prüfung

Die Public Wallet Adresse wird forensisch geprüft. Somit erhält man eine Risikoklassifizierung des Wallets.

Fiat Mittelherkunft Prüfung​

Know Your Customer Services

Anti-Money Laundering Services

Weitere Services

Mittelherkunft FIAT Prüfung

Mittelherkunft FIAT Prüfung

Die Mittelherkunft FIAT (Euro, CHF, USD etc.) wird durch die richtigen Fragen identifiziert und mit durch den Kunden hochgeladenen Dokumenten geprüft.

IBAN Prüfung

IBAN Prüfung

Die IBAN wird automatisch validiert und mit weiteren Informationen wie z.B. Bankname und BIC erweitert.